Ontvangen 21 februari 2018
De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:
Artikel I, onderdeel W, wordt als volgt gewijzigd:
1. In het voorgestelde artikel 31, eerste lid, wordt «€ 5 000 000» vervangen door «€ 10 000 000» en wordt «10 000 000» vervangen door «€ 20 000 000».
2. In het voorgestelde artikel 31, derde lid, wordt «€ 2 500 000,–» vervangen door «€ 5 000 000» en wordt «€ 5 000 000,–» vervangen door «€ 10 000 000».
3. In het voorgestelde artikel 32, eerste lid, wordt «10%» vervangen door «20%».
Witwassen en het financieren van terrorisme zijn zeer serieuze misdrijven die het voortbestaan van verdere criminaliteit en terrorisme bevorderen. Partijen of instellingen die dit ondersteunen verdienen een straf die zeer afschrikwekkend werkt. Uit de inventarisatie van de ervaringen met het gebruik van de Wft blijkt dat de boetes als positief en effectief worden beschouwd. Het verruimen van de bevoegdheden tot het opleggen van bestuurlijke boetes kan daar aan bijdragen. Voorop staat dat dit amendement de maximumboetes verhoogd. De toezichthouder kan er dus nog altijd voor kiezen om een lagere boete op te leggen om zo de boete proportioneel en evenwichtig te laten zijn. Dit amendement regelt dat de maximum boete van € 5.000.000,– voor banken, andere financiële ondernemingen en trustkantoren wordt vervangen door een maximum boete van € 10.000.000,–. Als gevolg van deze wijziging wordt eveneens het basisbedrag voor deze categorie verhoogd, omdat de maximale verhoging van het basisbedrag 100% is. Tevens wordt het maximale bedrag dat in geval van recidive kan worden opgelegd verhoogd, omdat dit tweemaal het maximum boetebedrag betreft. Tot slot regelt dit amendement dat het percentage van de omzet dat als boete kan worden opgelegd aan banken, andere financiële ondernemingen en trustkantoren wordt verhoogd van 10% naar 20%.
Van der Linde Leijten